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【亚博app】内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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亚博app-人气:17证券代码: 002128证券全称:露天煤业公告编号: 2010003内蒙古霍林河露天煤业株式会社第3次董事会第5次会议决议公告本公司及董事会全体成员确保公告内容的现实、准确、原始,欺诈记述、误解陈述或内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下全称公司)于2010年2月24日通过电子邮件收到关于会议公司第三届董事会第五次会议的通报,会议于2010年3月7日在通辽市科尔沁迎宾馆以现场投票方式召开。 公司现有董事12名,其中董事张先生、独立国家董事孔雨泉先生因公务不能特别参加董事会,分别书面委托董事王大庆先生、独立国家董事胡三高先生投票,共计10名董事参加了现场投票。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采用记名投票方式,评审会一、评审会《公司2009年度董事会工作报告》理事12票表示同意,0票赞成,0票弃权,评审会通过了该议案。

这个议案还可以提交给公司2009年度股东大会审查会。 公司董事会独立国家理事才庆祥、穆延荣、胡三高、孔雨泉提出《2009年度独立国家董事面见报告》。 二、评审会《公司2009年度总经理工作报告》董事12票表示同意,0票赞成,0票弃权,评审会通过该议案。

三、评审会《公司2009年度财务决算报告》董事12票表示同意,0票赞成,0票弃权,评审会通过该议案。 这个议案还可以提交给公司2009年度股东大会审查会。

四、评审会《关于会计师事务所2009年度审核工作总结的议案》董事12票表示同意,0票赞成,0票弃权,评审会通过该议案。 五、评审会《公司2009年度内部掌控自我评价报告》董事12票表示同意,0票赞成,0票弃权,评审会通过该议案。 公司独立国家理事、公司推荐代表分别就报告书的公开发表了意见,公司监事会也通过了该报告书。 六、审查会《公司2009年度利润分配方案的议案》公司2009年度建设净利润89,888,699.17元,这次可分配利润1,145,912,798.13元,公司计划以总股东资本1,105,571,805股为基数。

董事会12票表示同意,0票赞成,0票弃权,审查会通过该议案。 这个议案还可以提交给公司2009年度股东大会审查会。

七、审查会《关于公司2009年度投资计划继续执行情况暨2010年度投资计划的议案》 2009年投资计划为68,895.94万元,实际完成56,930.98万元。 实际完成情况高于计划的主要原因:一是从2009年1月1日开始,国家允许纳税人购买固定资产再次产生的垫付税金从垫付税金中扣除,公司2009年计划投资额中包含税金,因此实际完成时为17%的税二是内部单位使用了部分设备采购剂,没有实施购买投资计划。 2010投资以霍林河一号露天矿扩建工程为中心展开,投资18,554.38万元,其中一号露天矿扩建工程最终工投资12,806.51万元,改造项目投资4,787.87万元,科技进步投资20 董事会12票表示同意,0票赞成,0票弃权,审查会通过该议案。

这个议案还可以提交给公司2009年度股东大会审查会。 八、审查会《公司2009年度关联交易继续执行情况暨2010年关联交易情况的报告》本议案是相关交易事项,公司独立国家理事和推荐机构就公司2009年度相关交易的继续执行情况和2010年相关交易情况公开发表了独立国家意见和推荐意见。

公司相关董事王树东先生、王冲先生、刘政权先生、刘毅勇先生、李云峰先生、李永先生对这个议案避免投票。 公司2010年相关交易的前景当天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮信息网站上。 cn的公告号码是2010005号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

有投票权的董事以6票同意,0票赞成,0票弃权,审查会通过这个议案。 这个议案还可以提交给公司2009年度股东大会审查会。

九、审查会《关于公司2009年度经营计划继续执行情况报告暨2010年度经营计划的议案》 2009年公司产量已经完成了全年计划的100.38%。 2009年的生产销售量达到了年计划的100.81%。 2009年营业总收入为计划的100.99%,营业总成本为计划的98.47%; 2009年利润总额达到计划利润的119.17%。

2010年计划的煤炭生产和收购量比上年迅速增加1.99%。 2010年计划原煤销售量比上年迅速增加1.56%。 董事会12票表示同意,0票赞成,0票弃权,审查会通过该议案。

这个议案还可以提交给公司2009年度股东大会审查会。 十、审查会《关于公司2010年度财务预算的议案》由于2010年综合单价迅速增加,公司预计2010年利润总额将比上年快速增加20%至40%。 如果将来的公司不受市场因素的影响,煤炭的销售价格比会比预测的上升,经常出现与上述支出一致的现象。

董事会12票表示同意,0票赞成,0票弃权,审查会通过该议案。 这个议案还可以提交给公司2009年度股东大会审查会。 十一、审查会《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审核机构的议案》公司董事会审查委员会建议董事会继续录用中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2010年度审查机构。

公司独立国家理事就该议案发表了独立国家的意见。 董事会12票表示同意,0票赞成,0票弃权,审查会通过该议案。

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这个议案还可以提交给公司2009年度股东大会审查会。 十二、评审会《关于签定日常经营合约的议案》完成了公司2010年的经营计划,公司白鱼与霍林郭勒星火运输服务部、霍林郭勒市东方机电兴修有限责任公司、霍林郭勒市霍煤集团物资有限责任公司签订了煤矿内运输和土岩生产挤出工程合同。 签订以上合同时,需要根据市场价格的变化趋势调整单价,根据实际发生量展开销售。 工程进度价款缴纳方式: 1、公司以工程进度竣工验收量实测80%的工程价款作为工程进度经费。

2、公司年末支付总额在承销金额的80%以下,所有工程竣工验收合格后,剩下的20%的工程款将在明年5月31日前全部支付。 3、缴纳方式:银行提款或承兑汇票。 这个议案导致交易不是相关交易事项。

董事会以12票同意,0票赞成,0票弃权,审查会通过这个议案。 十三、评委会《关于选举公司董事会专门委员会副主任委员和委员的议案》议会选举刘政权董事兼任董事会奖提名委员会副主任委员,议会选举李永先董事兼任报酬评委会副主任委员,议会选举王冲董事兼任奖提名委员会委员和评委会委员。

(简历附件1 )董事12票表示同意,0票赞成,0票弃权,审查会通过该议案。 十四、评审会《公司高级管理及涉及人员业绩考核结果与薪酬缴纳建议的报告》根据董事会报酬和对评委会高级管理层2009年综合业绩视学的结果,确认公司总经理年薪共计47.20万元。

副总裁的年薪共计37.76万元。 公司独立国家董事就公司2009年度董事、高级管理人员的报酬情况发表了独立国家的意见。 董事会12票表示同意,0票赞成,0票弃权,审查会通过该议案。 十五、审查会《关于公司2009年年度报告正文和报告概要的议案》的内容见同日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮信息网站. cn上的《2009年年度报告正文》及《2009年年度报告概要》。

董事会12票表示同意,0票赞成,0票弃权,审查会通过该议案。 这个议案还可以提交给公司2009年度股东大会审查会。 十六、审查会《关于修改规章制度管理规定(全面推行)的议案》在加强基础管理工作,完善制度体系建设,进一步规范公司制度管理程序,总结几年来的制度管理经验的基础上,向第二届六届董事会通过的《规章制度管理规定》 (全面推进)展开变更01030 (《规章制度管理制度》温附件2 )董事12票表示同意,0票赞成,0票弃权,审查会通过该议案。

关于变更十七、《规章制度管理制度》的议案,2009年度利润分配方案提交股东大会审查会通过后,公司在《公司章程》中将注册资本变更为132,668.6166万元。 (《公司章程》新闻附件3 )董事12票表示同意,0票赞成,0票弃权,审查会通过该议案。 这个议案还可以提交给公司2009年度股东大会审查会。

十八、审查会《公司章程修正案》会议公司2009年度股东大会状况新闻公司同日在《关于开会公司2009年年度股东大会的议案》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮信息网站上发表。 cn的公告号码是2010004号的《证券时报》。 董事会12票表示同意,0票赞成,0票弃权,审查会通过该议案。 十九、评审会《关于开会2009年年度股东大会通报的公告》董事12票表示同意,0票赞成,0票弃权,评审会通过该议案。

二十、评审会《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司社会责任报告》董事12票表示同意,0票赞成,0票弃权,评审会通过该议案。 二十一、评审会《战略委员会工作报告》董事12票表示同意,0票赞成,0票弃权,评审会通过该议案。 二十二、评审会《审核委员会工作报告》董事12票表示同意,0票赞成,0票弃权,评审会通过该议案。

二十三、评审会《奖提名委员会工作报告》董事12票表示同意,0票赞成,0票弃权,评审会通过该议案。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2010年3月7日附件一:公司董事会专业委员会选举副主任委员和委员履历刘政权董事,58岁,本科学史,教授级高级工程师。 2005年至2007年11月担任国家电监会华中电监局副局长,2007年11月至2008年8月担任中国电力投资集团公司计划与发展部副主任,现任中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理,2008年11月30日起担任公司董事李永先董事,56岁,本科学历,高级经济师,企业法律顾问。

2005年至今担任霍煤集团公司总法律顾问,2005年至今担任中电投蒙东能源集团有限责任公司监事会主席。 从2009年12月29日开始担任公司董事。

王冲董事,49岁,博士,教授级高级工程师。 2005年中电投霍林河煤炭电气集团有限责任公司副社长,现任中电投蒙东能源集团有限责任公司副社长,自2007年12月18日起任公司副社长。 附件《薪酬与考核委员会工作报告》内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司规章制度管理制度1 .目的:依法清领企业,推进现代企业制度建设,规范规章制度草案、审查、公布、公布、继续执行、监督、变更和废除,优化管理流程, 2 .适用范围限于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及所属机构规章制度的过程控制和管理。

3 .定义3.1 .文件:信息及其支持介质。 包括公司的管理系统文件和各种规章制度。

3.2 .规章制度:指公司在管理过程中制定的工作规程和行为规范。 也包括制度、规定、方法、细则、规则、标准等。 3.3 .章程:指公司依法制定、规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等根本事项的基本文件。

是公司组织和活动的基本标准,是公司的宪章。 3.4 .管理系统文件:特别是公司根据《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司规章制度管理制度》制定的《质量-环境-职业身体健康管理体系》和《管理手册》。 3.5 .制度:是企业管理系统的基本框架,是对某一方面、某一领域的专业性功能管理系统的工作功能、管理原则、工作流程、方法等的实质性拒绝,是企业内部可以成为一体的专业性管理制度。

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3.6 .规则:指基础、结构、组织、决定等宏观根本管理事项不应该涉及的程序和规定。 3.7 .规定:明确拒绝与某专家全公司人员相关的事项或某专业系统内的职能工作,或职能部门明确拒绝其首府的与全体人员无关的环境、资产、工作等。 3.8 .方法:拒绝某项明确的工作控制环节、操作程序或明确的项目、事物管理。

管理方法可以是管理制度、规定的一部分,也可以是与管理制度、规定分离、延长的独立的规范性文件。 3.9 .细则或实施细则:关于企业管理系统内某一管理制度的执行程序的明确规定。

3.10 .标准:以科学、技术和实践经验的综合成果为基础,对重复事物和概念的统一规定,经公司标准化管理部门(机构)审查批准后发表,作为公司内部联合遵守的标准和依据,明确包括标准、规章、规范等3.11 .规范:陈述拒绝的文件。 4 .管理责任4.1 .股东大会4.1.1 .负责管理批准后的法律、法规和部门规章以及根据制度规范的内容必须在股东大会上通过的制度。 包括但不限于公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和相关交易管理等基础管理制度。

4.2 .董事会4.2.1 .负责管理董事会必须通过的批准后的法律、法规和部门规章以及根据制度规范的内容的制度。 包括但不限于社长的工作细则、董事会秘书的工作细则、信息公开和资产处理等基础管理制度。

4.2.2 .管理股东大会许可制定和变更的规章制度。 4.3 .经理层4.3.1 .负责审议公司业务管理制度年度制度建设计划的管理。 4.3.2 .要求公司业务管理制度建设的其他根本事项4.3.3 .批准后关于公司业务管理的规章制度4.3.4 .签订公布业务管理制度和批准的基础管理制度。 4.3.5 .制定基础管理制度建设计划和制度草案。

4.4 .法律事务部是公司制度建设的归口管理部门,其主要职责是:4.4.1.管理规章制度管理制度的制定。 4.4.2 .的组织编制规章制度体系框架及年度制度建设计划。 4.4.3 .对规章制度展开综合审查。

4.4.4 .与监督检查部门合作对规章制度的继续执行情况开展监督、检查。 4.4.5 .的组织、协议规章制度的宣传和训练4.4.6 .的组织对规章制度展开分类编纂。 4.5 .公司各部门(基层单位)是公司制度建设的主办部门,主要职责是:4.5.1.必须从公司管理实际到达,明确提出年度制度建设计划的建议。

4.5.2 .按照发布命令的年度制度建设计划,作为主办部门的组织或主办部门制定其职责及有关范围内的规章制度。 4.5.3 .负责管理有关制度的批准、告知或备案等手续。

4.5.4 .管理有关规章制度的持续执行和培训,按照规章制度检查和监督有关业务的持续执行情况。 4.5.5 .开展年度制度的自我审查。

4.5.6 .确认各项制度的执行完全、继续执行人,对工作场所实施适当的责任。 4.5.7 .根据公司级制度制定仅限于本部门(单位)的制度,向公司制度建设的归口部门和业务主管部门审查备案。 4.6 .审查部审查部是公司制度建设的监督检查部门,主要职责是:4.6.1.各主办部门遵守制度建设的职责情况开展监督、检查。 4.6.2 .对规章制度的继续执行情况开展监督、检查,构成报告。

4.6。3 .对制度管理中不存在的问题明确提出改进意见,命令排除故障,向总经理报告。 4.6.4 .开展年度制度审查,明确提出制度变更和完善建议。 5 .拒绝管理和控制程序5.1 .公司规章制度体系的内容5.1.1 .公司一级的规章制度分别由股东大会、董事会、监事会和经理层制定。

5.1.2 .公司的规章制度根据性质和功能分为基础管理制度和业务管理制度。 5.1.2.1 .基础管理制度:根据法律、法规和部门规章及制度规范的内容,规定股东大会、董事会或监事会通过的公司管理、的组织结构和最重要的事项管理原则的制度。 分为三类:1)的组织管理制度:规定与公司管理的组织结构的制度。

2 )决策管理制度:规定公司最重要经营管理活动原则和程序的制度。 3 )规章制度管理制度:规范规章制度的草案、审查、公布、变更、继续执行和监督的制度。

5.1.2.2 .业务管理制度:由经理层(党委或工会)制定,具体公司各业务管理规则的制度。 1 )综合管理制度2 )人力资源管理制度3 )财务管理制度4 )资产运用管理制度5 )资本运用管理制度6 )安全性生产管理制度7 )安全性监察制度8 )工程建设管理制度9 )订单和物资管理制度10 )市场管理制度11 )监察管理制度12 )发行5.2.3 .管理工艺规范,运行平稳。 5.2.4 .条文结构合理,语言准确选择材料。

5.2.5 .制度和条款之间的协调一致,防止对立、重叠和泄露。 5.2.6 .规章制度名称根据本制度第三条的定义和制度内容进行确认。 法规有特别要求的从其规定。 5.3 .规章制度控制程序5.3.1 .制定年度制度建首页设计划5.3.1 .各部门必须从公司管理实际到达,明确提出必须融合自己的业务、草案或修改的规章制度,年度制度建设计划5.3.1.2 .归口管理部门负责管理,展开计划总结、协商,制定年度制度建设计划,分领导审查后,提交总经理审议后,发布命令。

5.3.1.3 .因原因组织机构调整或其他根本事项变更而需要调整、变更规章制度的,未经年度制度建设计划许可,可以按程序及时处理。 5.3.2 .编制5.3.2.1 .规章制度由主办部门管理共同编制或修改,主办部门应对。 5.3.2.2 .规章制度的建立不应该遵循以下步骤:1)确认主题,草拟庐山会议。

2 )识别业务流程,收集具体各流程节点的管理责任、作业任务、作业标准等3 )资料,管理相关的法律、法规及政策文件。 4 )明确提出调查研究、问题解决和风险控制的方法、措施。 五)制定规章草案。 5.3.2.3 .主办部门不得将规章制度草案提交有关部门(单位)印刷。

对系统的意见变更完善后,构成规章制度的草案发送审查。 5.3.2.4 .规章制度草案送交审查制定后,由主办部门说明。

内容还包括建立该规章制度的目的、依据、草案过程、有不同意见、不接受不同意见的理由等。 5.3.3 .审查5.3.3.1 .规章制度草案送达审查在相关部门签字后,送达归口管理部门开展综合审查。 5.3.3.2 .规章制度送审不符合制度建设的原则和拒绝的,编制部门不得进一步变更。

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5.3.3.3 .分管领导审查规章制度后,基础管理制度由总经理或总经理事务会议审查,按程序提交审查会和批准后。 业务管理制度在总经理批准后或者根据制度最重要的要求提交总经理事务会议批准后。

5.3.3.4 .党群管理规章制度的管理程序依照有关规定继续执行。
5.3.3.5 .因法律、法规和规则的拒绝,规章制度必须遵守讨论、印刷等手续的,在遵守有关手续后批准后。 5.3.4 .发表5.3.4.1 .规章制度批准后,公司总经理签订发表。

5.3.4.2 .党组管理和纪检监察制度由党委书记签订公布。 5.3.4.3 .办公室拒绝根据本制度发表已批准的规章制度。

5.3.4.4 .法律、法规和规则对规章制度有批准、告知或者备案等拒绝的,依照规定遵守有关程序。 5.3.5 .继续执行、检查、监督5.3.5.1 .规章制度日后宣布,必须严格执行。

5.3.5.2 .各部门管理有关规章制度的继续执行,按照规章制度开展有关业务继续执行情况的检查和监督。 及时跟踪、收集规章制度持续执行的信息,为修改制度取得依据。 对公司规章制度继续执行中发现的问题立即明确提出改进意见。

5.3.5.3 .监督检查部门采用定期或定期等方式对规章制度的继续执行情况展开监督、检查,对找到的有关问题明确提出改进意见,督促命令、调查,向总经理报告。 5.3.6 .审查5.3.6.1 .规章制度发表后,按照制度建设的原则和拒绝,对规章制度的有效性(适合性)、可行性、充分性展开审查,不得为修改制度提供依据。 5.3.6.2 .规章制度主办部门每年应对其责任管理相关制度开展自我审查,根据审查情况明确提出年度制度的变更和完善计划。

5.3.6.3 .监督检查部门每年根据公司规章制度开展审查,根据审查意见明确提出年度制度的变更和完善建议。 5.3.7 .继续执行变更、接受、保留和文件、结束和归档、查询5.3.7.1 .规章制度变更、接受、保留和文件、结束和归档、查询等公司质量-环境5.3.8.废除5.3.8.1。 制度内容被新制度取代的情况下,需要在新的制度附则中明确记载废除原来的制度或相关条款。 5.3.8.2 .因业务流程变化和制度内容不符合实际情况等理由必须废除制度的,在制度编制流程中审查后,通过通报予以废除。

6 .附则6.1 .本制度发表后,不符合原董事会通过的5.1.2.1条所述标准的制度,需要重新召开董事会审查会,由经理层制定、变更或废除。 6.2 .本制度自董事会通过之日起继续执行。 原两次六次董事会通过的《文件控制程序》同时废止。 6.3 .本制度由公司经理层说明。

7 .支持性文件7.1 .国家行政机关公文形式GB/T9704-19997.2 .公司《规章制度管理规定》和《管理手册》 .相关记录8.1 .规章制度管理表8.2 .年度制度建设计划表8.3 .文件(制度)审查记录表8.4公司的注册资本为人民币11 二、原第十九条公司股票总数为110,557.1805万股,均为普通股。 公司的股票总数为132,668.6166万股,全部变更为普通股。【亚博app】。

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